I - O critério geral de determinação da competência territorial é, segundo o artigo 19.º, n.º1 do Código de Processo Penal, o lugar da consumação da infração, o que remete para o critério da consumação da lei penal substantiva e a natureza dos crimes nele previstos.
II - O crime de branqueamento tutela a realização da justiça, na sua vertente de perseguição criminal e de confisco dos bens provenientes de factos ilícitos, estando configurado como um crime de perigo abstracto, visto que para a realização do tipo não se exige a verificação de um perigo real, mas tão só o perigo presumido de lesão do bem jurídico tutelado pela norma.
III - Sendo o branqueamento um processo através do qual o agente visa dar uma aparência de origem legal a bens de origem ilícita, assim encobrindo a sua origem, o crime de branqueamento criminaliza as condutas posteriores ao crime precedente que visam dissimular ou ocultar a natureza ilícita dos bens ou valores obtidos com a prática do anterior, independentemente da fase em que se encontre o processo de branqueamento.
IV- Sendo um crime progressivo com sucessivas condutas branqueadoras com vista à dissimulação das vantagens obtidas, isso não significa que estejamos perante um crime que se consuma por actos sucessivos ou reiterados, pois independentemente da fase em que se encontre a acção de branquear, o crime consuma-se com a prática pelo agente de alguma das acções típicas previstas no n.º 3, 4 ou 5 do artigo 368-A do Código Penal, momento em que ocorre a violação do bem jurídico que a norma tutela.
V - Sendo imputada ao arguido a acção de auxiliar ou facilitar a operação de transferência para a sua conta aberta numa agência bancária, de valores obtidos ilicitamente por terceiro, o crime de branqueamento consuma-se no momento em que a transferência é efectuada e no balcão em que a conta do arguido foi aberta e se encontra domiciliada.
VI - É irrelevante, para a consumação do crime, que, depois, o arguido tenha efectuado transferências ou levantamentos dessas quantias, uma vez que, no momento em que o dinheiro é transferido para a sua conta bancária, que o arguido disponibilizou para o fazer circular, o arguido preencheu uma das modalidades da conduta objectiva típica previstas no n.º3 do artigo 368-A do Código Penal (consumação típica ou formal), dando-se o resultado relevante que a norma tutela (consumação material), que é a possibilidade de utilização lícita de valores obtidos através da prática de factos ilícitos.